证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-075
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于“艾迪转债”2024 年第二次债券捏有东说念主会议
有筹谋公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何缺陷纪录、误导性陈
述约略首要遗漏，并对其践诺的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
迫切践诺指示：
●凭证《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募证据书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司
可调度公司债券捏有东说念主会议法则》（以下简称“《会议法则》”）等有关法则，
债券捏有东说念主会议作出的有筹谋，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还
债券面值总数的捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）情愿方为有用。
●凭证《会议法则》的有关法则，经表决通过的债券捏有东说念主会议有筹谋对本
公司可调度公司债券（以下简称“艾迪转债”）整体债券捏有东说念主（包括总共出
席会议、未出席会议、反对有筹谋或排除投票权的债券捏有东说念主以及在有关有筹谋通
事后受让本期可转债的捏有东说念主）具有法律约束力。
●本次债券捏有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、召开会议的基本情况
楼会议室；
记名款式表决，吞并表决权只可选拔现场投票或通信款式投票中的一种款式，
不可重迭投票，若吞并表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票恶果为准；
（1）为止 2024 年 11 月 26 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司债券捏有东说念主。上述公司债券捏有东说念主均有权通过参预现
场会议或通信款式进行记名投票表决，并不错以书面款式托付代理东说念主出席会议
和参预表决，该代理东说念主毋庸是公司债券捏有东说念主。
（2）公司聘用的讼师偏执他有关东说念主员；
（3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。
二、会议出席情况
出席本次债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主或其代理东说念主合计 23 名，代表本次
债券有表决权的债券张数 1,315,970 张，代表的本次债券面值总数合计
证讼师出席了本次债券捏有东说念主会议。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券捏有东说念主会议按照会议议程审议了以下事项：
表决恶果：出席本次会议的债券捏有东说念主情愿 89.09%，反对 10.91%，弃权
上述议案仍是得出席债券捏有东说念主会议且有表决权的捏有东说念主所捏表决权的
二分之一以上情愿，上述议案取得通过。
四、讼师出具法律观念书
北京植德讼师事务所指派讼师出席本次债券捏有东说念主会议进行见证并出具
法律观念，以为：公司本次债券捏有东说念主会议的召集和召开设施得当《公司法》
《证券法》等有关法律、行政礼貌、《召募证据书》和《会议法则》的法则；
出席本次债券捏有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的经历正当有用；本次债券捏有东说念主会
议的表决设施和表决恶果正当有用。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
