证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-105
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和齐全，莫得误差
记录、误导性讲明或首要遗漏。
特别教导：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价钱：东说念主民币 48.58 元/股
转股时期：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
凭据《广州万孚生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募
集阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中联系商定：在本次刊行的可调遣公司
债券存续时期，当公司股票在职意链接三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并
提交公司鼓励大会表决。上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以
上通过方可实施。
广州万孚生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月
（即 38.86 元/股），展望后续将可能触发“万孚转债”转股价钱向下修正条件。若
触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20201830 号”文甘愿注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可调遣公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。
经深交所甘愿，公司 6.00 亿元可调遣公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。万孚转债转股的
起止日历：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
（二）可转债转股价钱诊疗情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市步骤》等步骤和《广州万孚生物工夫
股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》的步骤，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可调遣为公司股份，运行转股价为 93.55 元/股。
债”的转股价钱由 93.55 元/股诊疗为 93.57 元/股。
凭据 2020 年年度鼓励大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集会
竞价交游方式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体鼓励每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以本钱公积金向整体鼓励每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股诊疗为 71.64 元/股，诊疗后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日奏效。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股诊疗为 71.65 元/股。
时鼓励大会的授权，详尽谈判公司改日发展出息及股票价钱走势等要素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股诊疗为 52.01 元/股。
凭据 2021 年度鼓励大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集会竞价交游方式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股诊疗为 51.71 元/股，诊疗后转股价钱自 2022
年 6 月 14 日奏效。
转债”的转股价钱诊疗前为 51.71 元/股，诊疗后为 51.73 元/股。
凭据 2022 年度鼓励大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施公司 2022 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交游方式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 51.73 元/股诊疗为 51.23 元/股，诊疗后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日奏效。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股诊疗为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股诊疗为 49.72 元/股。
凭据 2023 年度鼓励大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交游方式回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万
孚转债”转股价钱由 49.72 元/股诊疗为 49.32 元/股，诊疗后转股价钱自 2024 年
次会议，审议通过了《对于向 2024 年斥逐性股票激发筹办激发对象初度授予限
制性股票的议案》，笃定以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向适合授予条件的 236 名激发对象授予 1,339 万股斥逐性股票。公司在确
定初度授予日后的资金交纳、股份登记经由中，4 名激发对象因个东说念主原因打消认
购公司拟向其授予的斥逐性股票，因此本激发筹办初度股份实质授予激发对象东说念主
数为 232 东说念主，实质初度授予的斥逐性股票数目为 1,334 万股，其中通过向激发对
象定向刊行股份方式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 23
日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增多，“万孚转债”转股价钱由 49.32
元/股诊疗为 48.56 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 23 日起奏效。
转债”转股价钱由 48.56 元/股诊疗为 48.58 元/股。
二、“万孚转债”转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时期，当公司股票在职意链接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修正样式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
清晰报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），发轫恢
复转股恳求并实际修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实际。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的阐述
公司股票自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日已有 10 个交游日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股），若后续公司股票收盘价钱继续
低于当期转股价钱的 80%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。凭据《深
圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》及《召募说
明书》等联系步骤，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清晰修正或
者不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募阐述书》的商定实时履
行后续审议样式和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可调遣公司债券召募阐述书》全文。敬请浩大投资者属目投资风险。
特此公告。
广州万孚生物工夫股份有限公司
董事会
